‘Curso de prevenção à lavagem de dinheiro’ ministrado pelo próprio COAF

O COAF nos enviou solicitação para a divulgação do ‘CURSO À DISTÂNCIA EM PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO” em parceria com a ESAF – Escola de Administração Fazendária. A iniciativa, segundo o COAF, tem como foco a viabilização de ferramenta gratuita para que as pessoas supervisionadas pelo COAF – que o caso das factorins e securitizadoras, possam treinar e disseminar o conteúdo das normas e legislações vigentes quanto fiscalização e prevenção do crime de lavagem de dinheiro. O curso apresenta os aspectos básicos em quatro módulos: 1. Conhecendo o tema prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT); 2 – A evolução história do tema PLD/FT; 3 – O sistema brasileiro de PLD/FT; 4 – As pessoas supervisionadas e o que se espera delas. O treinamento pode ser acessado no link existente no site do COAF (www.coaf.fazenda.gov.br). O curso tem carga horária de 20 horas e uma avaliação ao final, após a qual, se aprovado com no mínimo 7% de aproveitamento, o aluno obterá um certificado emitido pelo COAF/ESAF. Lembrem-se que a própria Resolução do COAF exige que a empresa de factoring implemente política de prevenção à lavagem de dinheiro, com a disseminação de seu conteúdo ao quadro pessoal da empresa. Enfim, no mínimo uma pessoa da empresa de factoring deverá fazer o curso, senão por uma questão cívica, também por exigência da lei.